service phone

Design Works 1

service phone

涉案金额千余万!我省多人因涉嫌“跑分”被抓

文章来源:admin    时间:2022-04-29

  

  2021年5月,陈某在网络论坛上发帖寻找兼职,很快便有人给陈某留言,称只需要提供一张银行卡给对方使用一天就可获得600元的报酬。陈某在利益的诱惑下,利用持有的两张身份证办理了多张银行卡,并用手机配合对方“走流水”获利。尝到甜头后,陈某继续在网上寻找类似兼职,并前往云南、福建和广州等地参与“跑分”。

  天网恢恢,疏而不漏,今年3月29日,昆明市公安局官渡分局刑侦大队民警通过反诈平台分析研判,借助“滇仁杰”人工智能警务专家锁定犯罪嫌疑人陈某,并于当日在昆明市一宾馆内将其抓获。

  经查,自参与“跑分”以来,陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡,涉及“流水”共计约240万元,从中获利5000余元。

  今年2月以来,大理州祥云县公安局刑侦大队民警在工作中发现,辖区多人银行卡出现交易流水异常的情况,部分银行卡仅一日转账交易数便高达50余笔,涉及金额上百万元,存在违法犯罪嫌疑。

  经工作,民警在获取大量有价值线名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人。

  经查,这些犯罪嫌疑人中多名为 “00后”,他们通过出借自己银行卡给犯罪分子用于“跑分”,从中赚取佣金,出借一张银行卡最高可获取佣金5000元。

  3月25日,保山市施甸县公安局办案民警发现线人涉嫌帮助诈骗团伙转移资金。

  民警迅速进行调查取证,并于4月3日成功将犯罪嫌疑人刘某某、杨某等14人抓获,现场查获银行卡62张,手机21部,涉案金额1270余万元。

  上述案例从事的“跑分”业务,实则是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩,其实质就是“洗钱”。

  一般情况下,不法分子会通过网络渠道发布网络兼职信息,并发布“轻松挣钱、日赚千元”等噱头诱惑他人从事这份“工作”,在跑分平台中本金被直接骗光的也不在少数。

  公民将自己名下的银行卡、电话卡、支付账号,以出租、出借、出卖或转让等形式交给犯罪分子非法使用,并从中谋取非法利益,结算达到一定数额,就有可能涉嫌“帮信罪”---帮助信息网络犯罪活动罪。

  根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的银行卡、手机卡、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶,害人害己。

  918云南交通台,FM91.8云南交通之声官方微信公众号。有效覆盖120万车主!云南第一车主微信平台!你所关心的汽车路况,都在这里!918云南交通台,时时陪你在身边!

  商务合作,请联系微信号sw9180505(添加请说明合作事项)返回搜狐,查看更多

地址:     座机:    手机:
Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms    技术支持:凯发娱乐传媒    ICP备案编号: